VŨ 'NHÔM':bị kê biên toànbộtàisản nhà đất ở ĐàNẵng
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 67030

Bài gởiGởi bởi: Năm 8 08, 2019 5:52 pm    Tiêu đề:

Định bỏ trốn sang Mỹ, Vũ 'nhôm' bị lừa 150.000 USD

8/8/2019

Hoàng Hữu Châu bị Vũ “nhôm” tố lừa đảo chiếm đoạt 700.000 USD khi bị can này hứa làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Vũ và vợ con.



Vũ “nhôm” trong một phiên tòa
Ảnh: Thái Sơn


Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”); đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 2 bị can: Hoàng Hữu Châu (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM), Thanh Minh Hùng (ngụ Q.3, TP.HCM) cùng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Hữu Châu bị Vũ “nhôm” tố lừa đảo chiếm đoạt 700.000 USD khi bị can này hứa làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Vũ và vợ con. Cụ thể, năm 2010, Vũ “nhôm” quen Châu và thấy bị can này hay đi nước ngoài, nên đã nhờ làm hộ chiếu Anh hoặc Mỹ cho Vũ và gia đình. Đến năm 2014, Châu quen Thanh Minh Hùng; Hùng khoe có thể làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ trong 1 tháng với chi phí 600.000 - 700.000 USD. Tháng 5.2017, Châu cho biết có thể làm hộ chiếu Mỹ cho vợ chồng Vũ và 5 người con với chi phí 2,2 triệu USD.


Vũ “nhôm” đã nhiều lần chuyển với tổng số tiền là 700.000 USD cho Châu. Đầu tháng 12.2017, Châu nói với Vũ “nhôm” đã có hộ chiếu, đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore và yêu cầu Vũ sang nhận. Ngày 21.12.2017, Vũ dùng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh từ VN sang Campuchia.
Từ Campuchia, ngày 22.12.2017, Vũ nhập cảnh vào Singapore để gặp Châu. Tuy nhiên, tại đây, Châu đưa ra lý do hộ chiếu của Vũ có hạn sử dụng từ 1.1.2018 và đang ở bên Mỹ nên Châu đề nghị Vũ đi Mỹ bằng đường biển. Đến ngày 27.12.2017, Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ và trục xuất về VN.

Dù Vũ “nhôm” khai đã 2 lần chuyển tổng cộng 700.000 USD cho các bị can nhưng căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra chỉ đủ cơ sở xác định Châu, Hùng chiếm đoạt của Vũ 150.000 USD (tương đương 3,4 tỉ đồng). Quá trình điều tra, Châu đã nộp lại cho CQĐT hơn 3,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.


Thái Sơn
_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 67030

Bài gởiGởi bởi: Sáu 8 09, 2019 4:18 am    Tiêu đề:

Vụ “Vũ nhôm bị lừa chạy hộ chiếu Mỹ”: Kiến nghị tịch thu 150.000 USD

8/9/2019



Phan Văn Anh Vũ tại Tòa

(ĐTCK) Theo Điều 47 BLHS, cơ quan điều tra kiến nghị tòa án khi xét xử thì tuyên tịch thu sung công quỹ số tiền 150.000 USD.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 2 bị can Hoàng Hữu Châu (SN 1963, ở TP.HCM) và Thanh Minh Hùng (SN 1963, ở Bình Thuận).

Trước đó, năm 2018, Phan Văn Anh Vũ (SN 1975) đang ở trại giam T16 Bộ Công an vì liên quan vụ án Cố ý làm lộ bí mật nhà nước và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ đã viết đơn tố cáo Châu và Hùng lừa đảo số tiền 700.000 USD để “chạy” hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Vũ và vợ con.

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2010, Vũ quen thân với vợ chồng Châu. Biết Châu hay đi nước ngoài nên Vũ nhờ làm hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ. Bẵng đi một thời gian, Châu có quen biết và làm ăn với Hùng.

Năm 2017, thấy Hùng khoe có “cửa” làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ nên Châu đã liên lạc với Vũ. Theo chi phí do Hùng đưa ra mất từ 600.000 USD – 700.000 USD và phải đặt cọc trước 50%. Còn Châu nói với ông Vũ tổng chi phí cho gia đình ông Vũ mất khoảng 2,2 triệu USD. Nghe vậy, ông Vũ đồng ý.

Từ giữa tháng 5/2017, ông Vũ trình bày đã đưa tiền cho Châu làm 2 lần, số tiền 700.000 USD. Việc đưa nhận tiền không có giấy tờ.

Sau khi nhận tiền, Châu yêu cầu gia đình ông Vũ nộp ảnh thẻ chân dung. Châu trực tiếp đem mẫu tờ khai cấp hộ chiếu quốc tịch Mỹ và dụng cụ đến nhà ông Vũ để cho mọi người lăn tay. Châu hứa hẹn đến tháng 8/2017 sẽ đưa hộ chiếu và lấy nốt số tiền còn lại.

Đến thời hạn trên, ông Vũ nhiều lần thúc giục, yêu cầu Châu giao hộ chiếu song đối tượng này khất lần, nại ra nhiều lý do trì hoãn.

Cuộc xuất cảnh bất thành

Theo lời khai của Vũ nhôm, đầu tháng 12/2017, Châu nói có hộ chiếu của ông Vũ và người thân, hiện đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore. Ngày 21/12/2017, Vũ sử dụng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh sang Campuchia rồi sang Singapore để gặp Châu.

Đến nơi hẹn, Châu nói đã có hộ chiếu nhưng hiệu lực sử dụng từ 1/1/2018 và hiện đang ở bên Mỹ. Châu yêu cầu Vũ phải sang Mỹ bằng đường biển để nhận. Lúc này, Vũ lo sợ nên không chấp nhận.

Ngày 27/12/2017, Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ và bị trục xuất về Việt Nam.

Quá trình điều tra, bị can Hoàng Hữu Châu khai nhận, Châu đã đưa cho Hùng hồ sơ của gia đình Vũ gồm ảnh, giấy khai sinh,tờ khai bằng tiếng Anh. Nhưng khi nhận số giấy tờ này, Hùng đem về nhà cất giữ, không chuyển cho ai.

Bị can Châu chỉ thừa nhận cầm số tiền 150.000 USD của Vũ nhôm và toàn bộ số tiền này bị can đã đưa cho Hùng thông qua Thanh Ngọc Triệu (con trai Hùng). Đối chất lời khai trên, Hùng chỉ thừa nhận cầm 5.000 USD. Anh Triệu thì trình bày không nhận số tiền trên từ Châu.

Bị can Châu cũng khai nhận, để ông Vũ tin tưởng, Châu cho ông Vũ xem bức ảnh Hùng chụp chung với một người đàn ông ngoại quốc và giới thiệu là người của Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Bị can Hùng khai nhận sau khi cầm 5.000 USD, bị can giữ lại 1.000 USD để chi tiêu cá nhân. Số tiền còn lại, bị can đã đưa cho ông Thái Quốc Hải (ở Mỹ) cùng hồ sơ xin nhập quốc tịch Mỹ thông qua đối tượng tên là Thắm (không rõ nhân thân).

Quá trình điều tra, vợ bị can Châu đã nộp 3,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho chồng.

Cơ quan điều tra xác định, dựa vào tài liệu, chứng cứ thu thập chỉ có đủ cơ sở kết luận bị can Châu và Hùng đã cấu kết, chiếm đoạt số tiền 150.000 USD (tương đương 3,3 tỷ đồng).

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra còn nhận được một số đơn thư tố cáo Hùng có hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn cho vay với lãi suất thấp để đầu tư dự án. Do các đơn tố cáo không liên quan đến vụ án này và thời hạn điều tra không còn nên cơ quan điều tra đã tách tài liệu để xử lý sau.

Kiến nghị tịch thu 150.000 USD

Cơ quan điều tra cho rằng, năm 2017, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án Cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Từ cuối tháng 5, đầu tháng 6/2017, Vũ khai đã nhiều lần chuyển 700.000 USD cho Châu để nhờ làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ. Như vậy, có đủ căn cứ xác định, về ý thức chủ quan và động cơ của Vũ là xuất cảnh sang Mỹ để trốn tránh pháp luật. Đến năm 2018, Vũ bị bắt theo lệnh truy nã.

Số tiền Vũ đưa cho Châu là tiền để sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Theo Điều 47 BLHS 2015, cơ quan điều tra kiến nghị tòa án khi xét xử thì tuyên tịch thu sung công quỹ số tiền 150.000 USD.

Sau các phiên tòa vào giữa năm 2019 vừa qua, hiện bị cáo Vũ phải chấp hành hình phạt án 30 năm tù.

Đỗ Mến
_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 67030

Bài gởiGởi bởi: Sáu 8 09, 2019 5:13 pm    Tiêu đề:

Vũ ‘Nhôm’ sẵn sàng chi $2.2 triệu để cả nhà được vào Mỹ sống


8/10/2019



Ông Phan Văn Anh Vũ bị trục xuất khỏi Singapore. (Hình: Công An Đồng Nai)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Vũ “Nhôm” ứng trước $700,000 trong số tiền hơn $2 triệu cho một ông ở Sài Gòn để làm “hộ chiếu quốc tịch Mỹ” nhằm đưa cả gia đình bỏ trốn, nhưng khi đang thực hiện kế hoạch thì bị bắt.

Theo báo Thanh Niên ngày 9 Tháng Tám, 2019, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đã có kết luận điều tra đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao đề nghị truy tố hai bị can Hoàng Hữu Châu (ngụ quận Tân Bình, Sài Gòn) và Thanh Minh Hùng (ngụ quận 3, Sài Gòn) cùng tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”


Tin cho biết, ông Hoàng Hữu Châu bị ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”) tố cáo đã lừa đảo chiếm đoạt $700,000 khi ông Châu hứa làm “hộ chiếu quốc tịch Mỹ” cho Vũ và vợ con.

Cụ thể hồi năm 2010, Vũ “Nhôm” quen ông Châu và thấy ông này hay đi ngoại quốc nên đã nhờ làm “hộ chiếu” Anh hoặc Mỹ cho Vũ và gia đình. Đến năm 2014, ông Châu quen ông Thanh Minh Hùng. Dù không thể làm được “hộ chiếu” Mỹ, nhưng ông Hùng vẫn nói với ông Châu rằng mình có thể làm “hộ chiếu” có quốc tịch Mỹ với chi phí khoảng $600,000 – $700,000.

Lúc này, ông Châu nhớ tới Vũ “Nhôm.” Tháng Năm, 2017, ông Châu cho biết mình có thể làm “hộ chiếu” Mỹ cho vợ chồng ông Vũ và năm người con với chi phí $2.2 triệu.

Sau đó, Vũ “Nhôm” đã nhiều lần chuyển tiền cho ông Châu với tổng số tiền là $700,000. Đầu Tháng Mười Hai, 2017, ông Châu nói với Vũ “Nhôm” đã có “hộ chiếu” đang để ở Tòa Đại Sứ Mỹ tại Singapore và yêu cầu ông Vũ sang nhận.

Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2017, ông Vũ dùng “hộ chiếu” mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh từ Việt Nam sang Cambodia. Ngay ngày hôm sau từ Cambodia, ông Vũ nhập cảnh vào Singapore để gặp ông Châu.

Tuy nhiên tại đây, ông Châu đưa ra lý do “hộ chiếu” của ông Vũ “có hạn sử dụng từ ngày 1 Tháng Giêng, 2018 và đang ở bên Mỹ nên ông Châu đề nghị Vũ đi Mỹ bằng đường biển. Thế nhưng chưa kịp thực hiện thì ngày 27 Tháng Mười Hai, 2017, ông Vũ bị giới hữu trách Singapore bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.

Cùng thời điểm này, Bộ Công An ra quyết định truy nã ông Phan Văn Anh Vũ. Đến ngày 4 Tháng Giêng, 2018, ông Vũ bị Cơ quan An Ninh Điều Tra Bộ Công An bắt giữ về tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước.”

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, dù Vũ “Nhôm” khai đã hai lần chuyển tổng cộng $700,000 cho các bị can trên nhưng cơ quan điều tra chỉ thu thập được chứng cứ hai ông Châu và Hùng chiếm đoạt chỉ có $150,000. Trong quá trình điều tra, ông Châu đã nộp lại cho công an số tiền tương đương để “khắc phục hậu quả.” (Tr.N)
_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 67030

Bài gởiGởi bởi: Tư 9 11, 2019 3:18 am    Tiêu đề:

Vũ ‘Nhôm’ bị kê biên toàn bộ tài sản nhà, đất ở Đà Nẵng


9/11/2019




Vũ 'Nhôm' trong lần ra tòa Tháng Mười Một 2018. (Hình: TTXVN)


ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Bộ Công An CSVN đã ra các lệnh kê biên toàn bộ tài sản gồm 37 nhà, đất liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”) tại Đà Nẵng.

Theo tin tờ Tuổi Trẻ ngày 4 Tháng Chín, 2019, trong đó có khu đất rộng 30,000 mét vuông và hai khu đất rộng hơn 210 mét vuông và 174 mét vuông trong khu thương mại dịch vụ cao tầng tại quận Sơn Trà. Hàng chục khu đất khác tại các quận Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn,…


Cơ quan điều tra đã yêu cầu định giá tài sản đối với 37 tài sản đất trên. “Sau khi Hội Đồng Định Giá Tài Sản ban hành kết luận, cơ quan điều tra sẽ chuyển đến Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao hoàn thành cáo trạng,” báo tuổi trẻ cho hay.

Cũng theo kết luận điều tra, trong quá trình điều tra “Vũ ‘Nhôm’ không hợp tác khai báo, không thừa nhận hành vi phạm tội.”

Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An, xác định: “Mặc dù không thuộc diện được mua chỉ định nhà, đất công sản nhưng Phan Văn Anh Vũ đã lợi dụng những văn bản pháp lý của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng để bàn bạc, thỏa thuận với giám đốc một số công ty đứng tên xin mua nhà công sản, xin giảm hệ số sinh lời. Sau đó, trước khi cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất (sổ đỏ), các công ty này lại có văn bản đề nghị thay đổi tên người trên ‘sổ đỏ’ sang cho bị can Phan Văn Anh Vũ với lý do Vũ là người nộp tiền mua nhà và chia lợi ích với nhau.”



Khu dịch vụ du lịch-nhà hàng-café-bar và bến du thuyền ở đường Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng, do Vũ “Nhôm” đầu tư. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tin cho biết, tại một số dự án bất động sản, Vũ “Nhôm” đã bàn bạc, thỏa thuận với ông Trần Văn Minh, cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Đà Nẵng (năm 2006-2011) để xây dựng các văn bản pháp lý, nhanh chóng hoàn thành hồ sơ, thủ tục để giúp Vũ được nhận chuyển nhượng các dự án này không qua đấu giá quyền sử dụng đất, với giá chuyển quyền sử dụng đất thấp hơn giá do Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng quy định.

Mặc dù biết rõ việc này nhưng ông Minh “vẫn đồng ý và chỉ đạo cấp dưới hoàn thành thủ tục cho phép chuyển nhượng các nhà, đất công sản này cho ông Vũ.”



Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An cáo buộc “Hành vi của bị can Phan Văn Anh Vũ đã đủ yếu tố cấu thành hai tội danh, bao gồm tội ‘Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí’ và ‘Vi phạm các quy định về quản lý đất đai,’ gây thiệt hại đặc biệt lớn đối với ngân sách nhà nước (tại thời điểm khởi tố vụ án).”

Liên quan đến sự việc, báo VNExpress ngày 4 Tháng Chín, cho hay hai cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến bị cáo buộc ký nhiều văn bản chuyển quyền sử dụng đất cho Vũ “Nhôm,” gây thiệt hại hơn 36,000 tỷ đồng ($1.55 tỷ).

Theo kết luận điều tra của Bộ Công An, thời kỳ ông Minh làm chủ tịch Ủy Ban thành phố Đà Nẵng “đã giúp sức cho Vũ ‘Nhôm’ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nhận chuyển nhượng không qua đấu giá, mua với giá thấp hơn quy định của Đà Nẵng 18 căn nhà, đất công sản và bảy dự án đất, bị cáo buộc gây thiệt hại cho ngân sách hơn 22,000 tỷ đồng ($948.8 triệu).”




Hai cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh (trái) và Văn Hữu Chiến. (Hình: VOV)
Sai phạm của ông Minh có sự giúp sức của ông Văn Hữu Chiến, phó chủ tịch Ủy Ban thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2006-2011). Theo chỉ đạo của ông Minh, ông Chiến ký, ban hành nhiều quyết định cho phép chuyển nhượng và phê duyệt giá chuyển nhượng nhà, đất công sản và dự án bất động sản trái quy định.

“Hành vi phạm tội của các bị can Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến cùng đồng phạm đã gây thiệt hại đặc biệt lớn đối với ngân sách nhà nước, làm mất niềm tin của nhân dân và gây bất bình lớn trong xã hội,” kết luận điều tra nêu.

Vũ “Nhôm” được cho là liên quan nhiều vụ án trong đó có ba vụ đã xét xử. Tháng Mười Một, 2018, Vũ “Nhôm” bị Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao tại Hà Nội tuyên án 8 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật của nhà nước.”

Đến ngày 7 Tháng Sáu, 2019, ông Vũ tiếp tục bị Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao tại Sài Gòn tuyên án 17 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.”

Chưa dừng lại, sáu ngày sau Vũ “Nhôm” lại bị Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao tại Hà Nội tuyên án 15 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.” (Tr.N)
_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
Trang 14 trong tổng số 14 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved